Seminarul urmărește să ofere participanților o imagine actualizată asupra principalelor evoluții din domeniul sancțiunilor internaționale și asupra implicațiilor acestora pentru entitățile din piața asigurărilor.
La finalul seminarului, participanții vor avea posibilitatea să:
- analizeze principalele actualizări ale programelor și regimurilor sancționatorii emise de ONU, UE și SUA în Trimestrul III 2026;
- înțeleagă cele mai importante ghiduri, bune practici și clarificări publicate de Comisia Europeană și OFAC;
- urmărească evoluțiile relevante din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;
- identifice principalele tipologii de eludare și deficiențe de conformare evidențiate în practică;
- înțeleagă implicațiile practice ale acestor evoluții asupra proceselor interne de conformitate și monitorizare;
- clarifice situații și spețe concrete întâlnite în activitatea profesională.
Seminarul urmărește să ofere participanților o imagine actualizată asupra principalelor evoluții din domeniul sancțiunilor internaționale și asupra implicațiilor acestora pentru entitățile din piața asigurărilor.
La finalul seminarului, participanții vor avea posibilitatea să:
- analizeze principalele actualizări ale programelor și regimurilor sancționatorii emise de ONU, UE și SUA în Trimestrul III 2026;
- înțeleagă cele mai importante ghiduri, bune practici și clarificări publicate de Comisia Europeană și OFAC;
- urmărească evoluțiile relevante din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;
- identifice principalele tipologii de eludare și deficiențe de conformare evidențiate în practică;
- înțeleagă implicațiile practice ale acestor evoluții asupra proceselor interne de conformitate și monitorizare;
- clarifice situații și spețe concrete întâlnite în activitatea profesională.
Seminarul va urmări cele mai importante evoluții și informații relevante din Trimestrul III 2026, cu accent pe elementele care pot genera implicații pentru activitatea de conformitate.
Regimuri sancționatorii și noutăți
• principalele evoluții ale regimurilor de sancțiuni ONU, UE și SUA;
• actualizări ale listelor și măsurilor restrictive;
• modificări și decizii cu relevanță pentru entitățile financiare;
• aspecte practice care trebuie urmărite în activitatea curentă.
Ghiduri și clarificări
• cele mai relevante ghiduri și orientări recente;
• FAQ-uri și clarificări publicate de Comisia Europeană și OFAC;
• bune practici privind aplicarea măsurilor restrictive;
• implicații asupra proceselor interne de conformitate.
Jurisprudență și interpretări
• evoluții relevante din jurisprudența CJUE;
• aspecte de interes privind interpretarea și aplicarea sancțiunilor;
• impactul practic al acestora asupra activității de conformitate.
Sancțiuni și deficiențe de conformare
• exemple de sancțiuni, amenzi și măsuri administrative;
• principalele deficiențe identificate în practică;
• vulnerabilități ale mecanismelor interne de control;
• tipologii de eludare a sancțiunilor.
Aplicabilitate practică
• screening și monitorizare;
• identificarea și gestionarea riscurilor;
• documentarea deciziilor;
• situații practice relevante pentru piața asigurărilor.
Investiția necesară pentru acest curs include: materialele de curs şi certificatul de participare.
Prin acest seminar, Institutul de Studii Financiare își propune să ofere profesioniștilor din piața asigurărilor o imagine actualizată asupra celor mai relevante evoluții din domeniul sancțiunilor internaționale, completată de exemple practice și de posibilitatea unui dialog direct asupra situațiilor întâlnite în activitatea curentă.
Având în vedere interesul ridicat manifestat pentru acest subiect și pentru a oferi acces unui număr cât mai mare de profesioniști, Institutul de Studii Financiare a decis ca seminarul să fie disponibil atât în format fizic, cât și online, prin intermediul platformei Zoom. Evenimentul se va desfășura fizic la Hotelul Radisson Blu București – Sala Merope 1+2, iar participanții care nu pot fi prezenți la locație vor avea posibilitatea de a urmări seminarul și de a participa la discuții online, în timp real, prin Zoom.
Seminarul va avea loc în data de 28 octombrie 2026, după următorul program:
10:00 – 12:00
Sesiunea 1 | Evoluțiile recente în domeniul sancțiunilor internaționale
Prima sesiune va oferi participanților o imagine de ansamblu asupra celor mai importante evoluții din Trimestrul III 2026.
Vor fi analizate principalele modificări ale regimurilor sancționatorii ONU, UE și SUA, alături de ghiduri, clarificări și bune practici publicate în perioada analizată.
O atenție deosebită va fi acordată impactului practic al acestor modificări, prin discutarea unor exemple și situații relevante pentru activitatea profesioniștilor din zona de conformitate.
De asemenea, vor fi abordate:
- evoluții relevante din jurisprudența CJUE;
- sancțiuni și măsuri administrative recente;
- tipologii de eludare;
- vulnerabilități și deficiențe de conformare;
- aspecte practice privind screeningul și monitorizarea.
12:00 – 12:30
Pauză
Un moment de pauză și networking pentru participanții prezenți fizic, precum și o scurtă întrerupere a transmisiunii online.
12:30 – 13:30
Sesiunea 2 | Q&A și dezbatere interactivă
Cea de-a doua parte a întâlnirii este dedicată întrebărilor, discuțiilor și situațiilor practice.
Încurajăm participanții, atât pe cei prezenți fizic, cât și pe cei conectați online, să fie cât mai activi și să vină cu întrebări, exemple sau spețe cu care se confruntă în activitatea profesională.
Sesiunea va permite:
- clarificarea unor situații concrete;
- discutarea unor spețe propuse de participanți;
- aprofundarea subiectelor prezentate în prima parte;
- schimbul de experiență și de perspective;
- identificarea unor abordări practice pentru situațiile de conformitate.
Participanții conectați online vor putea transmite întrebări și interveni în cadrul sesiunii interactive prin intermediul platformei Zoom.
În cazul în care timpul alocat nu va fi suficient pentru a răspunde tuturor întrebărilor și pentru discutarea tuturor spețelor propuse, sesiunea va fi prelungită, astfel încât să putem acorda timpul necesar clarificării subiectelor de interes pentru participanți.
Ion Radu este Expert Conformitate la Banca Comercială Română având responsabilități în administrarea riscurilor privind cunoașterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, implementarea sancțiunilor internaționale. Activează în domeniul bancar din 1999 de la prima apariție a acestei legislații în România ocupând anterior diverse poziții de execuție și coordonare în Raiffeisen Bank și OTP Bank.
