Cursul este adresat următoarelor categorii:
- persoane desemnate, ofițeri de conformitate
- persoane cu atribuții în domeniul evaluării riscurilor și cu responsabilități în întocmirea procedurilor operaționale specifice CSB/CFT
- oferă nivelul de cunoștințe necesar pentru înțelegerea fenomenului de spălare a banilor și/sau finanțarea terorismului, din perspectiva culturii organizaționale specifice și a măsurilor preventive aplicabile domeniului;
- dezvoltă capacitatea de a identifica elementele relevante pentru întocmirea rapoartelor de tranzacții suspecte, în scopul respectării cerințelor de raportare în cadrul CSB/CFT;
- prezintă cadrul legislativ internațional, european și național aplicabil domeniului; asigură un nivel adecvat de conștientizare privind riscurile asociate sectorului asigurărilor;
- facilitează însușirea cunoștințelor necesare pentru aplicarea eficientă a măsurilor de cunoaștere a clientelei (KYC);
- detaliază obligațiile legale referitoare la identificarea beneficiarilor reali;
- sprijină dezvoltarea abilităților și competențelor esențiale în domeniul CSB/CFT.
Cursul va aborda următoarea tematică:
🅐 CULTURA CSB/CFT
Principalele organisme internaționale din domeniul CSB/CFT
Standardele internaționale GAFI, inclusiv notele interpretative
Sistemul internațional de evaluare a conformității cu standardele internaționale
Pregătirea autorităților și entităților raportoare pentru procesul de evaluare națională
Obligațiile statelor și jurisdicțiilor privind eliminarea deficiențelor și creșterea gradului de conformare
________________________________________
🅑 LEGISLAȚIA EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CSB/CFT
Regulamentul (UE) 2023/1113
Regulamentul (UE) 2023/1114
Regulamentul (UE) 2024/1620
Regulamentul (UE) 2024/1624
Directiva (UE) 2024/1640
Directiva (UE) 2024/1654
Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
________________________________________
🅒 OFIȚERUL DE CONFORMITATE / PERSOANA DESEMNATĂ
Sfera de responsabilitate
Interpretarea obligațiilor legale în domeniul CSB/CFT
Profilul și indicatorii de risc – clienți/tranzacții
Prevenția și tipologiile de spălare a banilor în domeniul asigurărilor
Investiția necesară pentru acest curs include: materiale de curs, pauze de cafea şi certificat de participare.
- Cursul oferă o descriere detaliată a standardelor, prevederilor legale și cerințelor internaționale și naționale aplicabile în domeniul CSB/CFT.
- Programul urmărește aprofundarea cunoașterii responsabilităților instituționale ale autorităților competente, precum și a mecanismelor de cooperare dintre acestea.
- Din perspectiva implicațiilor specifice, cursul detaliază obligațiile și responsabilitățile entităților raportoare, conform legislației aplicabile în domeniul CSB/CFT, precum și atribuțiile ofițerilor de conformitate și ale persoanelor desemnate.
- Cursul se adresează, de asemenea, persoanelor care interacționează tangențial cu domeniul CSB/CFT, în special în cadrul activităților desfășurate în societăți financiare.
- Abordarea analitică a aspectelor specifice contribuie implicit la dezvoltarea de abilități și competențe esențiale pentru acest domeniu.
Dl. Codescu, prin natura funcției, coordonează activitatea de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului efectuată de A.S.F. pentru toate cele trei sectoare financiare supravegheate. Anterior poziției actuale din cadrul A.S.F., dl. Codescu a deținut funcția de director al Direcției de Supraveghere și Control din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, fiind reprezentant al acestei instituții în mai multe organisme interinstituționale. În perioada 2009 - 2013, dl. Codescu a deținut în cadrul Consiliului Europei funcția de membru al Biroului Permanent al Comitetului MONEYVAL (Comitetul Experților pentru Evaluarea Masurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului, prin exercitarea a două mandate consecutive acordate prin votul exprimat de statele membre. În decursul activității efectuate în acest domeniu, a participat în peste 50 de misiuni internaționale ale Consiliului Europei, Comisiei Europene, Grupului de Acțiune Financiară (FATF), Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale, OSCE, etc. în calitate de expert, evaluator și/sau raportor. În prezent, dl. Codescu are calitatea de membru sau reprezentant în aproape toate grupurile internaționale de profil din cadrul Comisiei Europene sau Autorităților Europene de Supraveghere.